农村信用联社营业部案件防范专项治理的自查报告

时间:2023-07-03 14:55:29 作者:会员上传

  根据《xx省农村信用社20xx年案件专项治理工作方案》和xx市联社《关于做好案件防范专项治理自查工作的通知》的精神,联社营业部于20xx年xx月xx起,开展了一次案件防范的专项治理活动,联社营业部专项治理活动的自查工作已经结束。根据上级联社的要求、结合营业部的具体情况进行了一次自查,现将自查工作做如下报告:

  一、活动开展情况。

  1、对于此次活动,联社营业部高度重视,于xx月xx日成立了防范案件专项治理工作领导小组,主任为组长,各岗位工作人员为成员,并明确成员之间的分工,划分责任。

  2、从xx月xx日起,每个星期专门抽出一个下午的时间,组织全体员工学习《银行业案件防范警示教育材料》,学习有安排、有讨论、有笔记、有心得。通过学习讨论增强了员工案件防范能力和控制风险意识。

  3、结合上级联社的精神和案例学习,对联社营业部执行内控制度情况进行全面的检查。检查采取个人自查,领导小组复查,确保不走过场。对检查出的问题,当场予以纠正。

  二、 内控制度建设及执行情况。

  1、能够按着上级联社的要求,建立建全了各种内控制度,并在工作中自觉地加以遵守。建立业务线与监督线“双线责任追究”,将责任追究覆盖到所有岗位和人员。做到了工作有制度、制度有落实、执行有监督。

  2、会计出纳业务和储蓄业务的操作基本符合制度要求。一是能及时进行按着要求进行账务、库存现金、内外账目的核对,没有白条顶库和挪用库款现象;二是各种重要凭证和有价单证的保管使用手续严密、责任分明;三是各种费用开支和大额支付能严格覆行审批手续。四是公、私印章保管规范,随用随取,离柜收起。

  3、计算机的操作以及密码使用和授权管理符合制度要求。

  4、安全保卫工作设施齐全,责任到人。

  三、上年自查发现问题的处理情况。

  对20xx年的专项治理自查中发现的印章保管不规范、交接手续不严密的问题,我们对相应的岗位、相应的责任人给予了相应的处分,并限期整改。

  四、自查中发现的问题。

  通过这次自查,总体的情况还是好的,但是在自查中还是发现了一些问题。一是服务工作存在着一定的生、冷、硬的情况;二是复核制度有时流于形式。

  五、整改措施。

  对于这次自查中的问题,我们:

  首先对当事人给予了经济上处罚。

  二是限令当事人立即整改,并写出书面保证。

  三是在此基础上,教育营业部全体员工,以此为戒,严格履行各项规章制度,把贯彻落实规章制度当成一项长期的自觉的行动。

  xx市信用联社营业部

相关推荐

    营业部管理人员培训有感

    八月份的最后一周,营业部组织了第一期经营管理人员培训班,参加该班的都是营业部机关各部门老总和支行行长,因自己7月份开始在豫章支行主持工作,于是有幸参加了该培训班...

    移动乡镇营业部的个人工作总结

    市区乡镇营业部自XX年成立以来,经过近两年来的探索和发展,在市公司的正确领导下,和各部门的大力配合下,以“追求客户满意服务”为宗旨,秉承“沟通从心开始”的服...

    竞聘信用联社业务部经理的演讲稿参考

    各位领导、同志们:  大家好!很高兴能有这样一个机会,来竞聘联社业务部经理。此次竞聘演讲大会,是农信社深化改革以来,我县人事制度改革的进一步深化和又一次具体...

    信用联社会计主管竞聘演讲稿范文

    尊敬的各位领导、各位评委、同志们:  大家好!  我叫**,今年31岁,本科学历,经济师,党员,1995年毕业于**系,同年参加信用社工作,曾在联社会计科任电脑...

    有关信用联社副主任的竞聘演讲稿

    尊敬的各位领导、尊敬的各位评委:  我叫__*,现年*岁,大专文化,中共党员,现任__农村信用社主任。  在社会主义市场经济的大舞台上,深化改革、增强竞争是农村...

    信用联社会计主管经典竞聘演讲稿稿模板

    尊敬的各位领导、各位评委、同志们:  大家好!  我叫__,今年31岁,本科学历,经济师,党员,1995年毕业于__系,同年参加信用社工作,曾在联社会计科任电脑...

    信用联社副主任的竞聘演讲稿范文

    尊敬的各位领导、尊敬的各位评委:  我叫***,现年*岁,大专文化,中共党员,现任**农村信用社主任。  在社会主义市场经济的大舞台上,深化改革、增强竞争是农村...

    银行营业部竞聘演讲稿范文

    各位领导、各位同事:  大家好!  感谢支行领导为我们创造了这次公平竞争的机会!为了响应人事制度改革的召唤,按照竞职方案,我符合支行营业部主任职务。我现年**岁...