为响应人民银行茂名市中心支公司和省公司的号召,茂名中心支公司结合自身的情况进行了多种形式的反洗钱宣传。
我中心支公司于XX年xx月在全市所辖服务部开展了“反洗
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钱宣传月”活动,宣传活动由公共资源部牵头,成立了相应的反洗钱宣传活动小组,对活动的时间、形式和要求进行了安排。通过全年不间断在职场内更新“反洗钱宣传专栏”内容、反洗钱宣传折页、x展架、横幅等,在职场显要位置摆放。通过在闹市区设置宣传点等活动,面向内外勤员工和广泛的客户,进一步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性,同时也让我们的客户更加了解与配合我们的反洗钱工作。
八、对发现问题的整改计划 (一)存在的问题: 1、内控制度有漏报现象。
2、公司员工的反洗钱综合水平有待提高。 (二)整改措施:
1、完善反洗钱内控制度,杜绝再次出现内控制度漏报市人行的现象。
2、我中心支公司加强对员工进行反洗钱培训,将反洗钱知识测试以及实际工作中反洗钱操作结合在一起,纳入年终的考核中。
今后我们将继续把反洗钱工作作为一项长期的重要工作来抓,严格执行大额和可疑交易报告制度,加大反洗钱宣传培训的力度,确保全体员工树立应有的反洗钱意识,掌握必要的反洗钱技能,增强反洗钱工作的紧迫感、主动性;在工作中,严格履行反洗钱义务,切实打击洗钱活动
特此报告